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2019年09月21日 星期六

国中水务(600187)公告正文

国中水务:第六届董事会第三十七次会议决议公告

公告日期:2017-12-15

证券代码:600187                       证券简称:国中水务                  编号:临 2017-045



                          黑龙江国中水务股份有限公司
                   第六届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议的会议通
知及相关资料于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2017
年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长尹
峻先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
       本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的
有关规定,所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议
案:

       一、   审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》

       公司的全资子公司国中水务香港有限公司(以下简称“国中香港”)于 2017 年 12 月 7 日

分 别 收 到 Mostafa Kalantarneistanaki 及 Myacom Investment AB 的 关 于 意 愿 收 购 Josab

International AB 股份的函件,Mostafa Kalantarneistanaki 计划以 3.5 瑞典克朗/股,总计

22,670,392.50 瑞典克朗收购国中香港其持有的 6,477,255 股 Josab International AB 股份。Myacom

Investment AB 拟以 3.5 瑞典克朗/股,总计 38,500,000 瑞典克朗收购国中香港其持有的

11,000,000 股 Josab International AB 股份(最终以双方签订的股权转让协议为准)。

       国中香港于 2014 年 2 月以合计约为 5,441.13 万瑞典克朗收购 Josab International AB 公司,

合计持有 Josab International AB 公司 17,477,255 股,约占 Josab International AB 公司总股本的

36.5%。

       本次股权出售预计投资收益约 675.91 万瑞典克朗(最终以双方约定的股权转让款为准)。

       本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。
       为确保本次出售资产的顺利进行,董事会已授权公司管理层全权办理本次出售资产的相关


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证券代码:600187                  证券简称:国中水务              编号:临 2017-045

事宜。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司将根据出售资产的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,

敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。



    特此公告。




                                                       黑龙江国中水务股份有限公司

                                                             董     事   会

                                                           2017 年 12 月 15 日




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