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2019年09月23日 星期一

国中水务(600187)公告正文

国中水务:第六届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

证券代码:600187                     证券简称:国中水务                编号:临 2017-033



                         黑龙江国中水务股份有限公司
                  第六届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议的会议通
知及相关资料于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2017
年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长尹
峻先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
       本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的
有关规定,所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议
案:

       一、   审议通过《2017 年第三季度报告》

       具体内容参见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《2017 年第三季度

报告》全文及正文。

       表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       二、   审议通过《关于预计负债调整的议案》

   具体内容参见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计负债调

整的公告》(临 2017-035)。

   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、   审议通过《投资者投诉处理工作制度》

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加

强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)及中国证券监督

管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字〔2005〕52 号)等相关法律、法

规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司特制定《投资者投诉处理工作制度》。具体

内容参见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《黑龙江国中水务股份有限

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证券代码:600187                 证券简称:国中水务              编号:临 2017-033

公司投资者投诉处理工作制度》。

   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                      黑龙江国中水务股份有限公司

                                                            董     事   会

                                                          2017 年 10 月 27 日




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