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2019年09月20日 星期五

国中水务(600187)公告正文

国中水务:第六届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:600187                     证券简称:国中水务                        编号:临 2017-029



                              黑龙江国中水务股份有限公司
                        第六届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议的会议通知及相关资料
于 2017 年 8 月 18 日(星期五)以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2017 年 8 月 28 日
(星期一)以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长尹峻先生主持,
董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定,
所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议,会议审议并通过了以下议案:

    一、 审议通过《2017 年半年度报告》及摘要

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》

(2016 年修订)和上海证券交易所《股票上市规则(2014 年修订)》等有关规定,公司真实、准确、完整

地编制了公司《2017 年半年度报告》及摘要。与会董事经过认真审阅,审议通过《2017 年半年度报告》及

摘要。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《2017 年半年度报告》及摘要。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)、《上市公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告(临时公告格式指引第十六号)》和公司《募集资金使用管理制度(2013 年 4 月)》等

相关规定,公司编制了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。与会董事经过认真审阅,审

议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上

海证券交易所网站披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》

(财会[2017]15 号)要求:“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲



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减相关成本费用,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,计入其他收益的政府补助;

与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。公司需对原会计政策进行相应变更,对 2017 年 1 月 1

日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则

进行调整。”根据新准则的要求,公司将修改财务报表列报。

    本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前年度的追溯调整。

    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。



    上网公告附件:

    1、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见



    特此公告。




                                                                黑龙江国中水务股份有限公司董事会

                                                                                  2017 年 8 月 29 日



    备查文件:

    1、第六届董事会第三十五次会议决议

    上述备查文件查阅途径为:公司证券事务部。




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