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2019年10月17日 星期四

瑞茂通(600180)公告正文

瑞茂通:关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600180            证券简称:瑞茂通        公告编号:临 2018-020

债券代码:136250                                    债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                    债券简称:16 瑞茂 02
                   瑞茂通供应链管理股份有限公司
           关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关于董事、副总经理辞职的事项
    瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”或“公司”)董事会
于 2018 年 3 月 13 日收到曹诗雄先生的书面辞职报告:因个人原因,曹诗雄先生
向董事会申请辞去董事、副总经理职务,相应辞去董事会下设专门委员会委员的
职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,曹诗雄先生的辞职不会导致董事会
人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常工作。曹诗雄先生的辞职自董事
会收到其辞职报告之日起生效,曹诗雄先生辞职后将不再担任公司任何职务。
   曹诗雄先生在任职期间,勤勉尽责、兢兢业业,公司董事会对曹诗雄先生为
公司所做的突出贡献,表示深深的感谢。
   二、关于补选董事的事项
   2018 年 3 月 14 日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于选举路明多先生为公司董事的议案》详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
   根据公司股东提名,公司董事会拟补选路明多先生为公司第六届董事会董事
候选人,任期与第六届董事会一致,路明多先生的简历请见附件。根据《董事会
战略与投资委员会工作细则》,委员会成员由六名董事组成,因此自路明多先生
经股东大会选举为公司董事后,路明多先生相应成为公司董事会战略与投资委员
会的委员。上述事项自股东大会审议通过之日起生效。
   独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,并同意将《关于选举路明多先
生为公司董事的议案》提交股东大会审议。详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在
上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告
           瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                      2018 年 3 月 14 日
    附件:路明多先生简历:
    路明多,男,1982 年生,郑州大学信息管理与信息系统本科。2008 年 1 月
至 2010 年 12 月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中
心副总经理;2010 年 12 月至 2012 年 8 月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子
公司副总经理;2012 年 8 月至 2014 年 11 月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、
晋城分公司总经理;2014 年 12 月至 2015 年 12 月任瑞茂通(中国)总裁;2016
年 1 月至 2016 年 12 月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理;
2017 年 1 月至 2017 年 10 月任瑞茂通煤炭事业部总经理;2017 年 10 月至今任瑞
茂通副总经理。