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2019年10月22日 星期二

瑞茂通(600180)公告正文

瑞茂通:关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:600180           证券简称:瑞茂通         公告编号:临 2018-016
债券代码:136250                                    债券简称:16 瑞茂 01
债券代码:136468                                    债券简称:16 瑞茂 02
                瑞茂通供应链管理股份有限公司
         关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
二次会议于 2018 年 3 月 14 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实
际出席会议董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议
如下:
    一、审议通过《关于追加 2017 年度担保预计额度的议案》
    详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于郑州中瑞实业集团有限公司 2018 年度向上市公司及其
子公司提供关联借款预测的议案》
    详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于选举路明多先生为公司董事的议案》
    详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
   详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   详情请见公司于 2018 年 3 月 15 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告
                                    瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
                                                2018 年 3 月 14 日