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2019年08月18日 星期天

上海贝岭(600171)公告正文

上海贝岭:第七届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-01-18

证券代码:600171           证券简称:上海贝岭          公告编号:临2018-03


                     上海贝岭股份有限公司
               第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海贝岭股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十次会议通知和会
议文件于2018年1月5日以电子邮件方式发出。会议于2018年1月16日在公司19楼大
会议室召开。会议由董事长董浩然先生主持,应到董事7名,实到董事7名。公司全
体监事和高级管理人员列席了会议。
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并以记名方式投票表决通过如下议案:
    1、《公司出售测试资产的议案》
    董事会同意出售测试业务相关的有形资产及无形资产,具体交易价格以资产评
估(评估基准日为 2017 年 12 月 31 日)为基础确定。
    公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、《关于公司集成电路创新基地暂缓建设的议案》
    公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过的《关于使
用自有资金投资建设集成电路创新基地的议案》,因原拟议的投资建设集成电路创
新基地的方案需要进一步论证和筹划,董事会同意暂缓建设该基地。
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
         2018 年 1 月 18 日