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2020年02月19日 星期三

联美控股(600167)公告正文

联美控股:第六届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-02-08

证券代码:600167        证券简称:联美控股   公告编号:2017-004

                   联美量子股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告

      联美量子股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2017 年 2

 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3

 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了

 如下议案:


1、     公司《2016 年度监事会报告》

      3 票同意,0 票反对,0 票弃权


2、     公司《2016 年年度报告》及《摘要》

      3 票同意,0 票反对,0 票弃权


3、     监事会关于 2016 年度公司经营运作情况发表意见如下:

       本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,

对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东

大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务

的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理

人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够

以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部

控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违

反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司

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财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司

财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司 2016 年财务报告以及

会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状

况和经营成果。


4、     监事会关于 2016 年度报告的审核意见

       公司监事会认为:公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信

息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述

意见前,未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。


5、     公司《2016 年度内部控制评价报告》

      3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



特此公告。




                   联美量子股份有限公司监事会



                         2017 年 2 月 8 日

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