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2020年02月28日 星期五

联美控股(600167)公告正文

联美控股:第六届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2015-04-25

证券代码:600167         证券简称:联美控股      编号:2015—002


                   联美控股股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

      联美控股股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2015 年 4 月

 23 日在公司二号热源会议室召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人。

 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下

 议案:


1、     公司《2014 年度监事会报告》

      3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


2、     公司《2014 年年度报告》及《年报摘要》

      3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


3、     监事会关于 2014 年度公司经营运作情况发表意见如下:

       本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,

对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东

大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务

的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理

人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够

以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部


                                  1
控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违

反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司

财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司

财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司 2014 年财务报告以及

会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状

况和经营成果。


4、      公司《2015 年一季度报告》

       3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


5、      监事会关于 2014 年度报告及 2015 年一季度报告的审核意见

        公司监事会认为:公司 2014 年年度报告及 2015 年一季度报告

的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状

况;在提出上述意见前,未发现参与 2014 年年度报告及 2015 年一季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


6、      关于公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的

议案

       3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (一)公司会计政策变更原因

       2014 年 1 月至 6 月财政部发布了《企业会计准则第 39 号—公允
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价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则

第 41 号—在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第 2 号

—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准

则第 30 号—财务报表列报》、企业会计准则第 33 号—合并财务报表》

和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,其中,《企业会计准则

第 37 号—金融工具列报》规定在 2014 年度及以后期间的财务报告中

按准则要求对金融工具进行列报,其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施

行。

       2014 年 7 月 23 日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计

准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公

布之日起施行。

       根据上述规定,公司已于以上文件规定的起始日开始执行修订后

及新颁布的企业会计准则。

       (二)公司会计政策变更及其影响

       (1)重要会计政策变更
          会计政策变更的内容和原因           受影响的报表项目   影响金额(元)
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的要 长期股权投资        -403,201,700.53
求,对原按成本核算的对被投资企业不具有控制、
共同控制和重大影响,且在活跃市场上没有报价、
公允价值不能可靠计量的长期股权投资,重分类到 可供出售金融资产    403,201,700.53
“可供出售的金融资产”。公司对比较财务报表期
初数的列报进行了相应调整。


       上述会计政策变更,仅对报表项目金额产生影响,对公司 2013

年度资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

       (2)重要会计估计变更

                                      3
      公司不存在会计估计的变更。

7、     公司《2014 年度内部控制评价报告》

      3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

      文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


特此公告




                   联美控股股份有限公司监事会

                        2015 年 4 月 23 日




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