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2020年02月24日 星期一

联美控股(600167)公告正文

联美控股:第五届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2014-04-19

    证券代码:600167         证券简称:联美控股      编号:临 2014—006
    联美控股股份有限公司
    第五届监事会第十一次会议决议公告
    联美控股股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2014 年 4
    月 17 日在公司二号热源会议室召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人。
    符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下
    议案:
    1、     公司《2013 年度监事会报告》
    3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、     公司《2013 年年度报告》及《年报摘要》
    3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    3、     监事会关于 2013 年度公司经营运作情况发表意见如下:
    本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,
    对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东
    大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务
    的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理
    人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够
    以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部
    控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违
    反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司
    财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司
    财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司 2013 年财务报告以及
    会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状
    况和经营成果。
    4、     公司《2014 年一季度报告》
    3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    5、     监事会关于 2013 年度报告及 2014 年一季度报告的审核意见
    公司监事会认为:公司 2013 年年度报告及 2014 年一季度报告
    的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
    各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
    定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
    况;在提出上述意见前,未发现参与 2013 年年度报告及 2014 年一季
    度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    6、     关于会计估计变更的议案
    为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,依
    照《企业会计准则》及新《企业所得税法》的相关规定,结合公司的
    实际情况,本着谨慎、 客观的原则,公司拟对部分固定资产类别和
    折旧年限进行变更调整。
    (一)、合理调整固定资产的折旧年限
    (1)、将房屋建筑物折旧年限调整为 35 年(原为 40 年);
    (2)、将传导设备折旧年限调整为 10 年(原为 20 年);
    (3)、将管理运输设备折旧年限调整为 4 年(原为 10 年);
    (4)、将生产用运输设备折旧年限调整为 4 年(原为 5 年);
    (二)、细化固定资产类别:
    (1)、将“办公设备及其它”类别按核算内容分拆为“电子设备”
    和“办公家俱”两个类别,电子设备折旧年限为 3 年(残值率为 0),
    办公家俱折旧年限为 5 年;
    (2)、将“换热站”项目从“机器设备”类别调到“传导设备”
    类别,折旧年限调整为 10 年(原为 14 年)。
    以上变更属于会计估计变更,自 2014 年 1 月 1 日起实施。
    7、     关于对监事会进行换届的议案
    由于公司第五届监事会任期即将到期,公司将对监事会进行换届
    改选,根据公司股东的推荐,公司监事会拟提名王舟波先生、姚武女
    士作为公司第六届监事会股东代表监事候选人,上述 2 名候选人的简
    历见附件。根据公司职工代表大会的选举,选举李楠女士为公司职工
    代表监事。
    上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代
    表监事组成公司第六届监事会。
    特此公告
    联美控股股份有限公司监事会
    2014 年 4 月 17 日
    王舟波简历
    姓名:   王舟波          性别:   男
    民族:   汉              出生年月:    1960年11月
    学历学位:    学士       技术职称:    高级工程师
    目前工作单位及职务:联美地产副总裁
    工作经历:
    1982年9月-1983年8月   中建一局四公司丽都项目技术员
    1983年8月-1997年1月   中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、
    项目副经理、工程部经理、工程合约部经理
    1998年2月-1999年5月   中建建筑承包公司投资部经理
    1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理
    2001年1月-2005年6月   北京辰和置业有限公司董事总经理
    2002年7月-2005年6月   中建国际建设公司投资部总经理
    2005年7日-2008年3月   中建国际发展股份有限公司董事副总裁
    2008年4月-2010年5月   中建股份房地产有限公司副总裁
    2010年5月-至今        联美地产副总裁
    姚武简历
    姓名:姚武             性别:女
    民族:汉               出生年月:1967年1月
    学历:本科             职称:会计师、国际注册高级会计师
    目前工作单位及职务:联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监
    工作经历:
    1989年—1998年    北京市建筑装饰设计工程公司 主管会计
    1999年—2002年     北京润博房地产开发有限公司 财务经理
    2002年—2004年     北京港旅房地产开发有限公司   财务副总监
    2004年—2010年     北京奥林匹克置业投资有限公司 财务总监
    2010年—至今       联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监
    2010年—至今       任联美控股股份有限公司监事
    李楠简历
    姓名:李楠                性别:女
    民族:汉                  出生年月:1970年6月20日
    学历:本科                职称:高级政工师
    目前工作单位及职务:联美控股股份有限公司工会副主席
    工作经历:
    1988 年—2002 年      沈阳电机股份有限公司    干事
    2002 年—至今      联美控股股份有限公司   文书、秘书、工会副主席