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2020年02月25日 星期二

联美控股(600167)公告正文

联美控股:第五届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2013-04-27

证券代码:600167      证券简称:联美控股   编号:临 2013—004
            联美控股股份有限公司
        第五届监事会第七次会议决议公告
      联美控股股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2013 年 4 月25 日在公司会议室召开。应到监事 3 人,实到监事 2 人(监事陈一微缺席)。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    1、     公司《2012 年度监事会报告》
      2 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、     公司《2012 年年度报告》及《年报摘要》
      2 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3、     监事会关于 2012 年度公司经营运作情况发表意见如下:
       本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司 2012 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
    4、     公司《2013 年一季度报告》
      2 票同意,0 票反对,0 票弃权
    5、     监事会关于 2012 年度报告及 2013 年一季度报告的审核意见
       公司监事会认为:公司 2012 年年度报告及 2013 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与 2012 年年度报告及 2013 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    6、     关于补选监事的议案
       由于工作变动原因,公司监事陈一微女士提出辞去公司监事职务,根据公司股东的推荐,公司监事会拟提名王舟波先生为公司第五届监事会监事候选人。
      上述监事候选人待公司股东大会选举后就任。
      王舟波简历附后。特此公告
                   联美控股股份有限公司监事会
                         2013 年 4 月 25 日
                           王舟波 简历
    姓名:   王舟波            性别:   男
    出生年月:    1960年11月
    民族:   汉                学历学位:    学士
    专业:   工民建            技术职称:    高级工程师工作经历:
    1982年9月-1983年8月    中建一局四公司丽都项目技术员
    1983年8月-1997年1月    中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理
    1998年2月-1999年5月    中建建筑承包公司投资部经理1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理
    2001年1月-2005年6月    北京辰和置业有限公司董事总经理
    2002年7月-2005年6月    中建国际建设公司投资部总经理
    2005年7日-2008年3月    中建国际发展股份有限公司董事副总裁
    2008年4月-2010年5月    中建股份房地产有限公司副总裁
    2010年5月-至今         联美地产副总裁