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2020年02月18日 星期二

联美控股(600167)公告正文

联美控股:第四届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2011-04-23

    证券代码:600167     证券简称:联美控股   编号:临 2011—002
    
    联美控股股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
    
    联美控股股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2011年 4月21日在公司会议室召开。应到监事 3人,实到监事 3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    1、     公司《2010年度监事会报告》3票同意,0票反对,0票弃权
    2、     公司《2010年年度报告》及《年报摘要》3票同意,0票反对,0票弃权
    3、     监事会关于 2010年度公司经营运作情况发表意见如下:
    本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,
    对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东
    大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务
    的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理
    人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司
    财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司
    财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司 2010年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
    4、     公司《2011年一季度报告》3票同意,0票反对,0票弃权
    5、     监事会关于 2010年度报告及 2011年一季度报告的审核意见公司监事会认为:公司 2010年年度报告及 2011年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与 2010年年度报告及 2011年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    6、     关于对监事会进行换届的议案由于公司第四届监事会任期即将到期,公司将对监事会进行换届改选,根据公司股东的推荐,公司监事会拟提名陈一微女士、姚武女士作为公司第五届监事会股东代表监事候选人,上述 2名候选人的简历见附件。根据公司职工代表大会的选举,选举李博女士为公司职工代表监事。
    上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代表监事组成公司第五届监事会。
    
    特此公告
    联美控股股份有限公司监事会
    2011年 4月 21日陈一微简历姓名:陈一微                  性别:女民族:汉                      出生年月:1975年 4月学历:本科职称:会计师、注册会计师、注册税务师学习、工作经历:
    1993年—1997年   东北财经大学会计系         学   生1997年—1998年   北京崇文建设开发公司       主管会计1998年—2004年   岳华会计师事务所           项目经理2004年—至今      联美(中国)投资有限公司 财务部副经理2005年—至今      任联美控股股份有限公司监事会召集人姚武简历姓名:姚武             性别:女民族:汉               出生年月:1967年1月学历:本科             职称:会计师、国际注册高级会计师目前工作单位及职务:联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监工作经历:
    1989年—1998年    北京市建筑装饰设计工程公司 主管会计1999年—2002年     北京润博房地产开发有限公司 财务经理2002年—2004年     北京港旅房地产开发有限公司 财务副总监2004年—2010年     北京奥林匹克置业投资有限公司 财务总监2010年—至今       联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监2010年—至今       任联美控股股份有限公司监事