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2020年02月19日 星期三

联美控股(600167)公告正文

联美控股:第四届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2010-04-17

证券代码:600167证券简称:联美控股 编号:临2010—004
    
    联美控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
    
    联美控股股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年4月15日在公司会议室召开。应到监事2人,实到监事2人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    1、 公司《2009年度监事会报告》2票同意,0票反对,0票弃权
    2、 公司《2009年年度报告》及《年报摘要》2票同意,0票反对,0票弃权
    3、 监事会关于2009年度公司经营运作情况发表意见如下:
    本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司2009年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
    4、 公司《2010年一季度报告》2票同意,0票反对,0票弃权
    5、 监事会关于2009年度报告及2010年一季度报告的审核意见公司监事会认为:公司2009年年度报告及2010年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2009年年度报告及2010年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    6、 关于补选监事的议案由于工作变动原因,公司监事朱庆莉女士提出辞去公司监事职务,根据公司股东的推荐,公司监事会拟提名姚武女士为公司第四届监事会监事候选人。
    上述监事候选人待公司股东大会选举后就任。
    姚武女士简历附后。
    特此公告。
    联美控股股份有限公司监事会2010年4月15日姚武女士简历:
    姓名:姚武 性别:女民族:汉 学历:本科出生年月:1967年1月职称:会计师、国际注册高级会计师目前工作单位及职务:联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监工作经历:
    1989.7—1998.12北京市建筑装饰设计工程公司 主管会计1999.1—2002.7北京润博房地产开发有限公司 财务经理2002.7—2004.5北京港旅房地产开发有限公司 财务副总监2004.5—2010.2北京奥林匹克置业投资有限公司 财务总监2010.3—至今 联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监