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2020年02月21日 星期五

联美控股(600167)公告正文

联美控股:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2009-04-25

证券代码:600167证券简称:联美控股 编号:临2009—004
    
    联美控股股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
    
    联美控股股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年4月23日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:
    1、 公司《2008年度监事会报告》3票同意,0票反对,0票弃权
    2、 公司《2008年年度报告》及《年报摘要》3票同意,0票反对,0票弃权
    3、 监事会关于2008年度公司经营运作情况发表意见如下:
    本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,
    对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东
    大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务
    的情况进行了监督。监事会认为:公司董事会、经理及其他高级管理
    人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违
    反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对
    公司财务情况进行的说明。公司监事会认为:公司2008年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。
    4、 监事会关于2008年度报告及2009年一季度报告的审核意见公司监事会认为:公司2008年年度报告及2009年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;在提出上述意见前,未发现参与2008年年度报告及2009年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    
    特此公告。
    联美控股股份有限公司监事会2009年4月23日