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2018年05月22日 星期二

香江控股(600162)公告正文

香江控股:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-31

              证券代码:600162       证券简称:香江控股     公告编号:2018-014
                      深圳香江控股股份有限公司
                  2018 年第一次临时股东大会决议公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:


          本次会议是否有否决议案:无


       一、    会议召开和出席情况


       (一)    股东大会召开的时间:2018 年 1 月 30 日

       (二)    股东大会召开的地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴
          会厅


       (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                     656
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           2,280,073,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)          67.0478



       (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事、
       总经理修山城先生主持会议。


       (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事长翟美卿女士、独立董事王咏梅女士、
          谢家伟女士因出差在外,未能现场出席本次临时股东大会;
        2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
        3、董事会秘书现场出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。


        二、   议案审议情况


        (一)   非累积投票议案


        1、 议案名称:《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                         反对                      弃权
                 票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,927,782     78.5415     140,843,237     21.4411      114,650       0.0175



        2.01 议案名称:交易对方及标的资产

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                         反对                      弃权
                 票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,918,682     78.5401     140,855,587     21.4429      111,400       0.0170



        2.02 议案名称:标的资产的价格及定价依据

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                         反对                      弃权
                 票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,900,082     78.5373     140,880,737     21.4468      104,850       0.0160
        2.03 议案名称:交易对价支付方式

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,888,382    78.5355     140,885,887     21.4476      111,400       0.0170



        2.04 议案名称:本次交易前,天津三公司滚存未分配利润的安排

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,951,032    78.5450     140,836,437     21.4400       98,200       0.0149



        2.05 议案名称:业绩承诺

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           516,047,682    78.5597     140,693,587     21.4183      144,400       0.0220



        2.06 议案名称:过渡期损益归属

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,973,982    78.5485     140,760,987     21.4285       150,700      0.0229



        2.07 议案名称:资金来源

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,935,982    78.5427     140,833,437     21.4396       116,250      0.0177



        2.08 议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,960,182    78.5464     140,820,587     21.4376       104,900      0.0160



        3、议案名称:《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
        问题的规定>第四条规定的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,943,082    78.5438     140,642,287 21.4105           300,300      0.0457



        4、议案名称:《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
        十三条规定的重组上市的议案》
           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           516,063,482     78.5621    140,518,787 21.3917           303,400      0.0462



        5、议案名称:《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           516,297,482     78.5978    140,308,487 21.3597           279,700      0.0426



        6、议案名称:《关于<深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
        告书>及其摘要的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           516,128,782     78.5721    140,456,587 21.3822           300,300      0.0457



        7、议案名称:《关于同意公司签署相关协议的议案》


           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,979,582    78.5494     140,629,087 21.4085           277,000      0.0422



        8、议案名称:《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
        的有效性说明的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,964,882    78.5471     140,640,287 21.4102           280,500      0.0427



        9、议案名称:《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
        相关各方行为的通知>第五条的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,942,132    78.5437     140,600,237 21.4041           343,300      0.0523



        10、议案名称:《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股         2,139,376,284    93.8293     140,345,737      6.1553       351,900      0.0154



        11、议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、
        实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股         2,139,374,234    93.8292     140,072,187      6.1433       627,500      0.0275



        12、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
        与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,976,082    78.5488     140,440,437 21.3797           469,150      0.0714



        13、议案名称:《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考财务
        报表的审阅报告的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,986,982    78.5505     140,612,187 21.4059           286,500      0.0436



        14、议案名称:《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数           比例(%)
  A股           516,018,982    78.5554     140,610,987 21.4057           255,700       0.0389



        15、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事
        宜的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           515,962,932    78.5468     140,632,337 21.4090          290,400        0.0442



        16、议案名称:《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协议
        暨关联交易的议案》

           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                同意                        反对                      弃权
                 票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数          比例(%)
  A股           518,652,334    78.9563     137,936,335 20.9985          297,000        0.0452
       (二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                       议案名称                                同意                   反对                  弃权
序号                                                          票数      比例(%)     票数      比例(%)   票数      比例(%)
1      《关于公司符合重大资产重组条件的议案》               515,927,782   78.5415   140,843,237 21.4411       114,650   0.0175
2.01   交易对方及标的资产                                   515,918,682   78.5401   140,855,587 21.4429       111,400   0.0170
2.02   标的资产的价格及定价依据                             515,900,082   78.5373   140,880,737 21.4468       104,850   0.0160
2.03   交易对价支付方式                                     515,888,382   78.5355   140,885,887 21.4476       111,400   0.0170
2.04   本次交易前,天津三公司滚存未分配利润的安排           515,951,032   78.5450   140,836,437 21.4400        98,200   0.0149
2.05   业绩承诺                                             516,047,682   78.5597   140,693,587 21.4183       144,400   0.0220
2.06   过渡期损益归属                                       515,973,982   78.5485   140,760,987 21.4285       150,700   0.0229
2.07   资金来源                                             515,935,982   78.5427   140,833,437 21.4396       116,250   0.0177
2.08   相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任             515,960,182   78.5464   140,820,587 21.4376       104,900   0.0160
3      《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重    515,943,082   78.5438   140,642,287 21.4105       300,300   0.0457
       组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4      《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理    516,063,482   78.5621   140,518,787   21.3917    303,400   0.0462
       办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5      《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》   516,297,482   78.5978   140,308,487   21.3597    279,700   0.0426
6      《关于<深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联    516,128,782   78.5721   140,456,587   21.3822    300,300   0.0457
       交易报告书>及其摘要的议案》
7      《关于同意公司签署相关协议的议案》                   515,979,582   78.5494   140,629,087   21.4085    277,000   0.0422
8      《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法   515,964,882   78.5471   140,640,287   21.4102    280,500   0.0427
       律文件的有效性说明的议案》
9    《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息    515,942,132   78.5437   140,600,237   21.4041   343,300   0.0523
     披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》
10   《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告     516,188,032   78.5811   140,345,737   21.3653   351,900   0.0536
     的议案》
11   《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易   516,185,982   78.5808   140,072,187   21.3237   627,500   0.0955
     对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》
12   《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估   515,976,082   78.5488   140,440,437   21.3797   469,150   0.0714
     方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13   《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考   515,986,982   78.5504   140,612,187   21.4057   286,500   0.0436
     财务报表的审阅报告的议案》
14   《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施     516,018,982   78.5553   140,610,987   21.4057   255,700   0.0389
     的议案》
15   《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买     515,962,932   78.5468   140,632,337   21.4090   290,400   0.0442
     相关事宜的议案》
16   《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合     518,652,334   78.9563   137,936,335   20.9985   297,000   0.0452
     伙协议暨关联交易的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会议案 1-9、12-16 涉及关联股东回避表决,回避表决的关联
   股东名称:南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江
   集团有限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司。
2、本次临时股东大会特别决议议案:1-15,议案需经出席本次股东大会的股东
   所持有的表决权的 2/3 以上审议通过方可生效。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:熊洁和陈拙


2、 律师鉴证结论意见:

本次临时股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和陈拙律师出具法律
意见书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                              深圳香江控股股份有限公司
                                                         2018 年 1 月 31 日