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2020年05月27日 星期三

太极集团(600129)公告正文

太极集团:关于相关事项的独立董事意见

公告日期:2017-06-15

        重庆太极实业(集团)股份有限公司
            关于相关事项的独立董事意见

    作为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《公司章程》《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规的规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,

对公司第八届董事会第十八次会议的各项议案进行了认真审议,对公

司相关情况进行了核实,并听取了公司的相关说明,现将相关事项发

表独立意见如下:

   一、关于公司关联交易的独立意见

   公司《关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案》和

《关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的议案》,经审阅,

我们认为关联交易的表决程序合法、规范,关联交易符合《公司章程》

和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联

交易在各方协商一致的基础上持续进行的,体现了公开、公平、公正

的市场原则,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,

不存在损害公司和全体股东利益的行为。

   二、关于聘任公司总会计师的独立意见

   1、董事会聘任周万森为公司总会计师,公司董事会审议和表决

程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有

效。
                             1
   2、经审阅周万森的个人履历,未发现有《公司法》第 146 条规

定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,且禁入尚未解除的

现象。

   3、经我们了解,周万森教育背景、工作经历和身体状况能够胜

任所聘岗位的职责要求,有利于公司的长远发展。

   独立董事:马开森、钟国跃、宋民宪、程源伟、刘云




                                           2017 年 6 月 15 日




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