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2020年05月31日 星期天

太极集团(600129)公告正文

太极集团:第八届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-06-15

股票代码:600129           股票简称:太极集团       编号:2017-37

          重庆太极实业(集团)股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届

董事会第十八次会议于 2017 年 6 月 4 日发出通知,于 2017 年 6 月 14

日在公司召开。会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议

案(具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》;公告编号:2017-38)

    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决结
果:通过。
    二、审议通过了关于投资组建太极集团小金县雪梨膏有限公司的

议案(具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》;公告编号:

2017-38);

    表决情况:同意12票,弃权0票,回避3票,反对0票;表决结果:

通过。

    三、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案

    因工作调整,公司财务总监张忠喜先生拟到公司控股股东太极集

团有限公司任职,同意张忠喜先生辞去公司财务总监职务,公司对张
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忠喜先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经公司总经理提名,

同意聘任周万森先生为公司总会计师,任职期限与公司第八届董事会

相同。

    附简历:

    周万森,男,1975 年 9 月出生,大学本科学历,高级会计师、企

业法律顾问、理财规划师。历任重庆太极实业(集团)股份有限公司

财务部科长、副经理、经理等职。现任重庆太极实业(集团)股份有

限公司副总会计师和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司财务总监。

    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决结

果:通过。




                              重庆太极实业(集团)股份有限公司

                                     2017 年 6 月 15 日




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