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2020年05月29日 星期五

太极集团(600129)公告正文

太极集团:第八届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-05-27

股票代码:600129            股票简称:太极集团       编号:2017-33

          重庆太极实业(集团)股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届

董事会第十七次会议于 2017 年 5 月 16 日发出通知,于 2017 年 5 月 26

日以通讯方式召开。会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

    一、审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票决议有效

期延期的议案

    公司于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会,会议审

议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本

次非公开发行股票相关的议案,根据该股东大会决议,公司本次非公

开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个

月,即2016年6月17日至2017年6月16日。

    2017年4月19日,公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会

(以下简称:中国证监会)发行审核委员会审核通过。鉴于公司目前

尚未收到中国证监会核准的正式文件,且本次公司非公开发行股票股

东大会决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行股票工作顺利推

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进,同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月,即延

长至2018年6月16日止。除延长本次非公开发行股票决议有效期外,本

次非公开发行股票的其他内容不变

    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决结

果:通过。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公

开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

    公司于2016年6月17日召开了2016年第一次临时股东大会,会议审

议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股

股票相关事宜的议案》,根据该股东大会决议,公司本次非公开发行

股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月,即

2016年6月17日至2017年6月16日。

    2017年4月19日,公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员

会审核通过。鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件,且

本次公司非公开发行股票授权董事会办理的有效期即将到期,为确保

本次非公开发行股票工作顺利推进,同意本次非公开发行股票股东大

会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期延长12个月,即延

长至2018年6月16日止。除延长股东大会对董事会授权的有效期外,股

东大会对董事会的其他授权内容不变。

    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决结

果:通过。

                                 2
   本议案需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

   表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决结

果:通过。




                             重庆太极实业(集团)股份有限公司

                                    2017 年 5 月 27 日




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