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2020年05月31日 星期天

太极集团(600129)公告正文

太极集团:第八届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-04-29

证券代码:600129      证券简称:太极集团      公告编号:2017-14

           重庆太极实业(集团)股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第八届
董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 17 日发出通知,2017 年 4 月
27 日在公司会议室召开。会议应到董事 15 人,实到董事 15 人。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如
下议案:
    一、关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    二、关于公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    三、关于公司《2016 年年度财务决算报告》的议案
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    四、关于公司《2016 年年度内部控制评价报告》的议案
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    五、关于公司《2016 年度独立董事述职报告》的议案
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决

                               1
结果:通过。
    六、关于公司《2016 年年度利润分配》的议案
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司
2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 853,318,457.42 元,加上
年初未分配利润-288,858,513.99 元,提取盈余公积 52,263,758.81
元,可供投资者分配的利润为 512,196,184.62 元。
    经公司研究,2016 年度利润分配预案为,拟以公司 2016 年末
总股本 426,894,000 股为基数,向全体股东按照每 10 股派发现金股
利 3 元(含税),派发现金股利总额为 128,068,200 元,占公司 2016
年合并归属于上市公司股东的净利润的 15.01%。此外,公司本年度
不送股、不转增。
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    七、关于对部分下属医药商业公司进行增资及整合的议案(具体
内容详见公司《关于对部分下属医药商业公司进行增资及整合的公
告》;公告编号:2017-15 )
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    八、关于对太极集团四川南充制药有限公司增资的议案(具体内
容详见公司《对外投资公告》;公告编号:2017-16 )
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    九、关于投资组建西南药业(四川)有限公司的议案(具体内容
详见公司《对外投资公告》;公告编号:2017-16 )
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。

                               2
    十、关于投资组建海南太极医疗养生有限公司的议案(具体内容
详见公司《对外投资暨关联交易公告》;公告编号:2017-17)
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十一、关于投资组建重庆桐君阁丰都医药配送有限公司的议案
(具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》;公告编号:
2017-17)
    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十二、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案(具体内容详见
公司《日常关联交易公告》;公告编号:2017-18)
    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十三、关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案(具
体内容详见公司《日常关联交易公告》;公告编号:2017-18)
    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十四、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案(具体内容
详见公司《对外担保公告》;公告编号:2017-19)
    因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集
团有限公司提供担保。具体担保情况如下:
    1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供
166,130 万元担保额度;
    2、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集
团有限公司银行借款提供 13,100 万元担保额度。
    3、公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任

                               3
公司为太极集团有限公司银行借款提供 10,000 万元担保额度。
    4、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司
银行借款提供 13,158 万元担保额度。
    5、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为太极集团有限公
司银行借款提供 3,000 万元担保额度。
    6、公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团
有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。
    7、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限
公司银行借款提供 3,710 万元担保额度。
    公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计
提供担保额度 223,105.31 万元,公司及公司控股子公司为其提供担
保额度 212,098 万元,不存在风险。
    担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之
日为止。
    本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项
提请公司股东大会授权公司董事会办理。
    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十五、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的
议案(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2017-19)
    担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之
日为止。
    本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项
提请公司股东大会授权公司董事会办理。
    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决
结果:通过。

                               4
    十六、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案
(具体内容详见公司《对外担保公告》;公告编号:2017-19)
    担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之
日为止。
    本次担保为关联担保,需提交公司股东大会批准,具体担保事项
提请公司股东大会授权公司董事会办理。
    表决情况:同意 12 票,弃权 0 票,回避 3 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十七、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详
见公司《对外担保公告》;公告编号:2017-19)
    因经营发展需要,公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供
以下担保额度,具体担保情况如下:
    1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借
款提供 90,000 万元担保额度。
    2、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供
177,000 万元担保额度。
    3、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供
27,500 万元担保额度。
    4、公司与控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和太极集团四川
太极制药有限公司共同为成都西部医药经营有限公司银行借款提供
8,000 万元担保额度。
    5、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款
提供 2,000 万元担保额度。
    6、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供
68,200 万元担保额度。
    7、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银

                               5
行借款提供 3,000 万元担保额度。
    8、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款
提供 2,200 万元担保额度。
    9、公司为控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行
借款提供 20,000 万元担保额度。
    10、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借
款提供 1,000 万美元等值人民币担保额度。
    11、公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆市
医药保健品进出口有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。
    12、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提
供 1,000 万元担保额度。
    13、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行
借款提供 5,000 万元担保额度。
    14、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为全资子公司太极
集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 1,121 万元担保额度。
    15、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为全资子公
司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 11,705 万元担保
额度。
    16、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公
司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 10,750 万元担保
额度。
    17、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公
司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款 1,500 万元提供担保额
度。
    18、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为控股子公
司成都西部医药经营有限公司银行借款 2,800 万元提供担保额度。

                                 6
    19、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司
控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 700 万元担保额
度。
    20、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司太极
集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供 5,000 万元担保额度。
    21、公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为控股子公
司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 6,000 万元担保额度。
    22、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为四川绵阳太极
大药房连锁有限责任公司银行借款提供 1,100 万元担保额度。
    23、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司重
庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,000 万元担保额度。
    24、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为控股子公司太
极集团四川绵阳制药有限公司银行借款 2,000 万元提供担保额度。
    25、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为控股子公司太
极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 1,500 万元担保额度。
    担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之
日为止。
    本次担保需提交公司股东大会批准,具体担保事项提请公司股东
大会授权公司董事会办理。
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十八、关于聘任公司 2017 年度财务报告审计单位的议案
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告
审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为
公司 2017 年度财务审计单位,对于其 2017 年度的审计报酬,提请
公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

                               7
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    十九、关于聘任公司 2017 年度内部控制审计单位的议案

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制

审计单位,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为

公司 2017 年度内部控制审计单位,对于其 2017 年度的审计报酬,提

请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    二十、关于公司《2017 年第一季度报告》的议案
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。
    二十一、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。
    表决情况:同意 15 票,弃权 0 票,回避 0 票,反对 0 票;表决
结果:通过。




                            重庆太极实业(集团)股份有限公司
                                      2017 年 4 月 29 日




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