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2020年06月01日 星期一

太极集团(600129)公告正文

太极集团:独立董事提名人声明

公告日期:2016-10-29

         重庆太极实业(集团)股份有限公司
                  独立董事提名人声明


   提名人重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会现就提名马开

森为重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选

人发表公开声明,被提名人与重庆太极实业(集团)股份有限公司之

间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作

经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任重庆太极

实业(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(附:独立

董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董

事的资格。

    二、符合重庆太极实业(集团)股份有限公司章程规定的任职条

件。

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》所要求的独立性:

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆太极实业

(集团)股份有限公司及其附属企业任职;

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发

行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发

行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位

任职;

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括重庆太极实业(集团)股份有限公司在内,被提名人兼

任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述

或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。




             提名人:重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

                                        2016 年 10 月 29 日