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2019年12月11日 星期三

长江投资(600119)公告正文

长江投资:独立董事关于七届一次董事会有关事项的独立意见

公告日期:2018-02-13

                长江投资实业股份有限公司
        独立董事关于七届一次董事会有关事项的
                           独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章

程》的规定,我们对公司七届一次董事会有关事项发表如下独立意见:

     一、对公司《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》、《关于

聘任公司副总经理及财务总监的提案》的独立意见

     公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对候选人个

人履历及相关资料的审查,未发现违反《公司法》规定的不得担任公司

高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚

未解除的情况,且我们认为其均能胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任

孙立先生为公司总经理。同意聘任孙海红女士、树昭宇先生、陈鸿亮先

生、李铁先生为公司副总经理;聘任孙海红女士为公司财务总监。同意

聘任俞泓女士为公司董事会秘书。

     二、对公司《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》的独立意



     公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的

薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,有利于公司的长远发展,

不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意此项关于公司高级管理人

员薪酬事项的议案。


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    三、对《关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借

款提供担保的议案》的独立意见

    上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司为本公司参股企业,本公

司持有其30%的股份。鉴于公司副总经理树昭宇先生、公司职工监事曹

春华先生分别担任长江鼎立公司的董事长、总经理,根据上海证券交易

所上市规则有关规定,本次担保为关联担保。本公司对其担保的审批程

序均符合公司对外担保的相关规定,不存在违规担保的现象。我们要求

被担保公司将责任风险控制在合理范围。同意将此议案提请股东大会审

议通过。




                          独立董事:赵春光、肖国兴、刘涛

                                           2018年2月12日




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