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2020年01月27日 星期一

长江投资(600119)公告正文

长江投资:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公告日期:2018-01-27

证券代码:600119           证券简称:长江投资       编号:临 2018—005




                   长江投资实业股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会

    鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称“公司”)

第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,

公司决定进行董事会换届选举。《公司章程》中规定公司董事人数为

9 人,根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第七届董事会

由 9 名董事组成,任期 3 年,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。

    根据公司股东推荐,经本届董事会提名委员会对公司第七届董事

会董事候选人的任职资格进行审查后,公司于 2018 年 1 月 26 日召开

了公司六届四十三次董事会,审议通过了《关于换届选举公司第七届

董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议

案》,提名居亮先生、奚政女士、陈铭磊先生、王新刚先生、孙立先

生、李铁先生为第七届董事候选人;提名赵春光先生、肖国兴先生、

刘涛女士为公司第七届董事会独立董事候选人(前述候选人简历见附

件 1)。上述议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规

                                  1
要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关

材料。

    二、监事会

    鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定,公司决定进行监事会换届选举。公司第七届监事会由 5

名监事组成,任期 3 年,其中非职工代表监事 3 名,职工代表监事 2

名。

    1、非职工代表监事

    根据公司股东推荐,公司于 2018 年 1 月 26 日召开了公司六届十

八次监事会,审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会成员的议

案》,提名舒锋先生、周延青女士、李荣华先生为公司第七届监事会

非职工代表监事候选人(候选人简历见附件 1)。上述议案将提交公

司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    2、职工代表监事

    公司工会于 2018 年 1 月 11 日召开了公司职工代表大会,会议民

主选举曹春华先生、缪琼灏女士为公司第七届监事会职工代表监事

(职工代表监事简历见附件 2)。职工代表监事将与经公司 2018 年第

一次临时股东大会选举产生的 3 名监事共同组成公司第七届监事会,

任期为自股东大会审议通过后三年。

    特此公告。

                          长江投资实业股份有限公司董事会
                                   2018 年 1 月 27 日

                               2
附件 1
                        候选人简历
董事候选人简历如下:
    居亮,男,1960 年 1 月出生,中共党员,硕士研究生。1976 年
12 月参加工作。历任上海市纺织品进出口公司团委书记、党办副主

任,市外经贸委干部处主任科员、副处长,长江联合发展集团进出口
分公司总经理、上海长发国际货运有限公司董事长、长江投资实业股
份有限公司总经理、上海陆上交易中心有限公司董事长等职。现任长

江联合发展集团党委副书记、董事、总裁、长江投资实业股份有限公
司党委书记、董事长、长江联合基础设施股份有限公司党总支书记、
董事长。
    奚政,女,1961 年 8 月出生,汉族,中共党员,大专学历,1982
年 8 月参加工作。曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南
市区委组织部干部,中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副
经理、快件部经理,长江投资实业股份有限公司副总经理。现任长江
投资实业股份有限公司副董事长,兼任子公司:上海陆上货运交易中
心有限公司董事长、总经理、上海长发国际货运公司董事长、上海长

发货运有限公司董事长、上海易陆创物流服务有限公司董事长、上海
长发联合货运代理有限公司董事长、总经理、长江投资(香港)有限
公司董事、总经理。
    陈铭磊,男,1978 年 10 月出生,汉族,中共党员,大学学历,
硕士学位,2001 年 7 月参加工作。曾任长江经济联合发展(集团)
股份有限公司投资管理部业务副经理、综合业务部总经理、长江新纶

新材料科技有限公司董事、副总经理。现任长江经济联合发展(集团)

                              3
股份有限公司资产管理部总经理。
    王新刚,男,1966 年 7 月出生,汉族,中共党员,大学学历,

1987 年 7 月参加工作。曾任武汉市一轻局科员、副主任科员、主任
科员、团委副书记,武汉市经委特困办负责人、规划处助理调员,武
汉经济发展投资(集团)有限公司资产管理部部长,武汉光谷联合产

权交易所总经理,武汉经济发展投资(集团)有限公司综合管理部部
长。现任武汉金融控股(集团)有限公司总经理助理,兼后勤管理中
心主任。

    孙立,男,1967 年 3 月出生,汉族,中国民主建国会会员,研
究生学历,硕士学位,高级经济师,1989 年 7 月参加工作。曾任上
海市包装装潢公司事业发展部科员、副主任科员,上海市凹凸彩印包
装有限公司市场(规划)部副经理(主持工作),上海包装(集团)
有限公司副总经理,上海包装造纸(集团)有限公司董事、副总经理,
上海市杨浦区国资经营有限公司执行董事(法人代表),长江联合发
展集团项目管理部副总经理、总经理;资产管理部总经理兼法律事务
部总经理。现任长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理。
    李铁,男,1980 年 3 月出生,汉族,中共党员,本科学历,硕

士学位,经济师,2000 年 8 月参加工作,曾任长江投资宁波长发商
厦经营管理部经理,上海欣民通信技术有限公司办公室主任;杭州广
脉科技有限公司总经理助理,长江投资实业股份有限公司投资管理部
副总经理、证券事务代表、董事会秘书。现任长江投资实业股份有限
公司董事、总经理助理,兼任长江投资公司投资发展部经理、子公司
上海长利资产经营有限公司总经理、分宜长信资产管理有限公司副总

经理。

                              4
独立董事候选人简历如下:
    赵春光,男,1972 年 10 月出生,汉族,中共党员,会计学博士。

曾任黑龙江省依安县计划委员会科员,上海国家会计学院教研部副主
任,会计研究所所长,财政部会计准则委员会咨询专家。现任上海国
家会计学院教授,兼任新朋股份(002328)、置信电气(600517)、金

枫酒业(600616)独立董事,本公司第六届董事会独立董事。
    肖国兴,男,1957 年 2 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,
博士学位,教授,博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长,经济法

教授,华东理工大学法学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授,
中国能源法研究会副会长兼学术委员会主任,中国经济法研究会能源
资源专业委员会主任,兼任江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事。
    刘涛,女,1964 年 6 月出生,汉族,中共党员,经济学硕士。
曾任上海农学院经济管理系副教授。现任上海交通大学安泰经济与管
理学院会计财务系副教授,兼任巴安水务( 300262)、恒盛地产
(00845HK)、第一医药(600833)、浙江松原汽车安全系统有限公司
独立董事。


监事候选人简历如下
    舒锋,男,1968 年 11 月出生,汉族,中共党员,本科学历,硕
士学位,中国注册会计师,会计师,1991 年 8 月参加工作,曾任上
海市客运轮船公司财务主管,上海商务中心股份有限公司实业公司计
财部经理,长江经济联合发展(集团)股份有限公司计财部主办,长
发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师,长江联合

发展集团财务管理部副总经理、总经理。现任长江联合发展集团副总

                              5
会计师。
    周延青,女,1965 年 9 月出生,汉族,中共党员,本科学历,

会计师,1986 年 8 月参加工作。曾任上海市财政局中企处业务科科
员,财政部驻上海市财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、
主任科员,长江经济联合发展(集团)股份有限公司财务统计部业务

经理、财务管理部业务经理、财务管理部副总经理。现任长江经济联
合发展(集团)股份有限公司财务管理部总经理,兼任长江联合基础
设施投资有限公司财务总监;长江联合股权投资基金管理股份有限公

司副董事长、财务总监;长江联合资本管理有限公司财务总监。
    李荣华,男,1963 年 6 月出生,汉族,中共党员,大学学历、
硕士学位,高级工程师,1985 年 7 月参加工作。曾任武汉交通管理
干部学院教师,交通部长江航运经济技术研究所技术研究一室副主任、
主任,武汉工业国有投资有限公司资产财务部长、总经理助理、副总
经理、总经理。现任武汉金融控股(集团)有限公司资产管理部部长。




                              6
附件 2
                      职工监事简历


    曹春华,男,1966 年 1 月出生,群众,硕士学位,会计师。历
任中化上海化工进出口公司财务部副经理,长发集团进出口分公司财

务部经理,上海森福实业有限公司副总经理,长江投资实业股份有限
公司审计室主任,上海长江鼎立小额贷款有限公司财务总监。现任上
海长江鼎立小额贷款有限公司总经理、长江联合集团工会经审委员会

委员。


    缪琼灏,女,1972 年 3 月出生,中共党员,硕士学位,工程师。
历任上海无线电十七厂技术员、工程师,上海新玻电子有限公司技术
主管、办公室副主任,长江投资实业股份有限公司人事主管。现任长
发集团长江投资实业股份有限公司工会主席、人力资源部副经理(主
持工作)、长江联合集团工会委员会委员。




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