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2020年01月24日 星期五

长江投资(600119)公告正文

长江投资:五届六次监事会决议公告

公告日期:2013-03-18

证券代码:600119          证券简称:长江投资         编号:临 2013—003
                   长江投资实业股份有限公司
                     五届六次监事会决议公告
    特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长江投资实业股份有限公司五届六次监事会于 2013 年 3 月 14 日(星期四)上午 9:15 在上海闵行区光华路 888 号长江投资公司会议室召开。会议由江林根监事会主席主持,应到监事 5 名,实到 5 名(曹春华监事委托吴钧镇监事代为出席并表决)。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次监事会会议审议并通过如下议案:
    一、审议通过了《长江投资公司 2012 年度监事会工作报告》;
    同意票:5 票     反对票:0 票     弃权票:0 票
    二、审议通过了《长江投资公司 2012 年度财务决算报告》;
    同意票:5 票     反对票:0 票     弃权票:0 票
    三、审议通过了《长江投资公司 2012 年度利润分配预案》;
    本公司 2012 年度实现净利润为 32,824,135.17 元,根据《公司法》、《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 1,104,571.84 元,提取职工奖励及福利基金 427,156.77 元后当年可供分配利润为31,292,406.56 元,累计可供股东分配利润为 78,291,209.08 元。2012年度利润分配预案如下:
    拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 307,400,000 股为基数,用未分配利润向全体股东每 10 股分配现金红利 0.70 元(含税),共计 派 发 现 金 红 利 21,518,000.00 元 ( 含 税 ), 尚 余 未 分 配 利 润56,773,209.08 元结转以后年度分配;资本公积金不转增股本;
    同意票:5 票      反对票:0 票      弃权票:0 票
    四、审议通过了《长江投资公司 2012 年年度报告》及摘要(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
    同意票:5 票      反对票:0 票      弃权票:0 票
    五、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
    同意票:5 票      反对票:0 票      弃权票:0 票
    六、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn);
    同意票:5 票      反对票:0 票      弃权票:0 票
    上述一至四项议案提请股东大会审议。
    特此公告。
                                  长江投资实业股份有限公司监事会
                                           2013 年 3 月 18 日