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2019年11月15日 星期五

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:第八届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-08-05

股票代码:600116           股票简称:三峡水利           编号:临 2017-025 号

        重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
            第八届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于
2017 年 7 月 24 日,以传真、当面送交的方式发出。会议于 2017 年 8 月 3 日在
公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会
议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振
先生主持,会议审议通过了如下事项:
    一、《关于金盆水电站工程增加投资及延长工期的议案》;
    公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司投资的金盆水电站系公司
2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一,装机容量 2.5 万千瓦,总投
资 24,710 万元,其中募集资金 18,200 万元,原预计 2017 年 5 月 31 日前建成投
产。在项目施工过程中,由于地质原因,金盆水电站工程量增加,导致电站不能
按期完工;同时,由于调整设计和工期延长增加了实体工程投资、建设管理费及
财务费用。会议决定,根据浙江中水工程技术有限公司对该工程进一步优化后出
具的《重庆市巫溪县金盆水电站工程调整概算报告》,以及重庆市水利电力建筑
勘测设计研究院对该调整概算报告出具的《评估报告》,延长金盆水电站工期 11
个月至 2018 年 4 月 30 日建成投产,并以自有资金增加投资 11,005 万元。
    表决结果:同意 3 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《关于新长滩水电站工程增加投资的议案》;
    公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司投资的万州区新长滩水电
站系公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一,装机容量 0.96 万千
瓦,总投资 14,282 万元,其中募集资金投资 13,000 万元。在该项目建设过程中,
由于地质原因,新长滩水电站工程量增加,导致投资增加。会议决定,根据浙江
中水工程技术有限公司对该工程进一步优化后出具的《万州区新长滩水电站工程




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调整概算报告》,以及重庆市水利电力建筑勘测设计研究院对该调整概算报告出
具的《评估报告》,以自有资金对新长滩水电站增加投资 4,480 万元。
    表决结果:同意 3 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
    公司监事会认为:
    (1)公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定;
    (2)公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2017 年半年度的经
营管理和财务状况等事项;
    (3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与公司 2017 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上议案中第一、二项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    特此公告



                                 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                             监   事   会
                                         二〇一七年八月五日




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