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2019年11月22日 星期五

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:第八届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2016-01-26

股票代码:600116           股票简称:三峡水利           编号:临 2016-008 号

        重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于
2016 年 1 月 12 日,以传真、当面送交的方式发出。会议于 2016 年 1 月 22 日在
公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开,胡玉林监事因工作原因未出席
本次会议,委托监事会主席李振先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和本
公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持,会议审议通过了如
下事项:
    一、《公司 2015 年度监事会工作报告》;
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    二、《公司 2015 年年度报告正本及摘要》;
    公司监事会认为:(1)公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;(2)公司 2015 年年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各
个方面真实地反映公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项;(3)公司监事
会提出本意见之前,未发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    三、《关于公司 2015 年度计提减值准备的议案》;
    根据相关会计制度的要求,会议决定,公司 2015年计提各项减值准备
37,949,706.87元,转销存货跌价准备220,849.30元。其中:公司及全资子公司
计提坏账准备2,401,387.03元(对控股子公司计提的坏账准备619,250.40元合并
时予以抵销);控股子公司计提坏账准备2,231,568.15元、计提固定资产减值准
备33,936,002.09元(系公司控股子公司重庆市万州区供热有限公司由于产能不
足,其供热资产存在减值的迹象,根据有证券从业资格的开元资产评估有限公司
出具的《评估报告》(开元评咨字[2016]002号),按可收回金额与资产组账面
价值的差额,确认资产减值损失33,936,002.09元)。本次计提资产减值准备,
影响公司2015年度利润总额-3,795万元,影响归属于上市公司股东的净利润
-2,037万元。
    公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分;计提
符合企业会计准则等相关规定,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计
提减值准备。

    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    四、《关于公司 2015 年度损失核销的议案》;
    根据相关会计制度的要求,会议决定,公司 2015 年度核销损失 4,089,022.84
元。其中:固定资产报废损失 1,753,628.05 元,无形资产报废损失 5,882.14
元,存货损失 1,023,183.89 元,事故损失 1,306,328.76 元。上述资产和事故
损失核销对公司 2015 年度利润影响为-355 万元,影响归属于上市公司股东的净
利润约-310 万元。

    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    五、《关于金盆水电站工程相关设备采购涉及关联交易的议案》;
    为保证金盆水电站工程项目的顺利建设,会议同意在公开招投标的基础上,
确定郑州水工机械有限公司(系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全资子
公司)为本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司金盆水电站工程压力
钢管制造、安装,金属结构及启闭设备采购的项目中标人,其投标金额分别为
8,419,156.87 元和 2,915,992 元。
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    六、《公司 2015 年度社会责任报告》;
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    七、《公司 2015 年度内部控制评价报告》;
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    八、《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    九、《关于公司董事 2015 年履职情况的议案》。
    经监事会核查,2015 年公司共召开 7 次董事会,公司全体董事勤勉履职, 积
极出席董事会,对所议事项认真分析、科学决策,并认真监督管理层的工作, 维
护了公司和全体股东的合法权益。
   表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
   以上议案中第一、二项需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
   特此公告。




                                 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                               监   事   会
                                          二〇一六年一月二十六日