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2019年11月19日 星期二

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:第八届监事会第二次会议(通讯方式)决议公告

公告日期:2015-10-23

股票代码:600116           股票简称:三峡水利            编号:临 2015-062 号

       重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
   第八届监事会第二次会议(通讯方式)决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于
2015 年 10 月 10 日以传真方式发出。会议于 2015 年 10 月 21 日在公司重庆办公
室会议室以通讯方式召开,公司全体监事出席了会议。其会议符合《公司法》和
本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持,会议审议通过了
如下事项:

    一 、《关于金盆、镇泉电站延长工期的议案》;
    根据公司 2013 年年度股东大会批准的《三峡水利 2014 年度非公开发行股票
的预案》,本次募集资金投资的后溪河项目中的金盆水电站和镇泉引水电站分别
计划于 2016 年 5 月 31 日、2015 年 9 月 30 日前建成投产。在项目施工过程中,
由于地质原因,导致不能按期完工。为此,会议同意结合金盆水电站和镇泉引水
电站工程进展情况,将其工期分别延长 12 个月及 11 个月。
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    二、《公司 2015 年第三季度报告》。

    监事会认为:(1)公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;(2)公司 2015 年第三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能
从各个方面真实地反映公司 2015 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;(3)
公司监事会提出本意见之前,未发现参与 2015 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果:3 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。

                                   重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                二〇一五年十月二十三日