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2019年11月18日 星期一

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:第七届监事会第十五次会议(通讯方式)决议公告

公告日期:2015-07-30

股票代码:600116           股票简称:三峡水利           编号:临 2015-042 号

          重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    第七届监事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于
2015 年 7 月 27 日,以传真、当面送交的方式发出。会议于 2015 年 7 月 29 日以
通讯方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司
《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持,本次会议审议通过了以
下议案:
    一、《关于公司第八届监事会(非职工监事)候选人方案》;
    鉴于公司第七届监事会任期已经届满,按照《公司章程》的规定及相关股东
的提名,会议决定由李振、胡玉林组成公司第八届监事会(非职工监事)候选人
(相关简历见附件)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、《关于镇泉引水电站压力钢管制造、安装采购涉及关联交易的议案》;
    为保证镇泉引水电站工程项目的顺利建设,会议同意在公开招投标的基础
上,确定郑州水工机械有限公司(系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全
资子公司)为本公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司镇泉引水电站工
程压力钢管制造、安装采购的项目中标人,其投标金额为 8,807,512.37 元。
    关联监事李磊先生回避表决。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、《关于新长滩水电站工程相关设备采购涉及关联交易的议案》。
    为保证新长滩水电站工程项目的顺利建设,会议同意在公开招投标的基础
上,确定郑州水工机械有限公司(系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全
资子公司)为本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司新长滩水电站工
程金属结构及启闭设备采购的项目中标人,其投标金额为 6,996,952 元。
    关联监事李磊先生回避表决。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上议案中第一项需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。




                               重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                   监 事 会
                                           二〇一五年七月三十日
附件:公司第八届监事会(非职工监事)候选人简历
    李振,男,53 岁,大学本科学历,工程师,现任本公司监事会主席、党委
副书记、工会主席。曾在兵器工业部 268 厂任职,曾任原万县市罐头厂工程师,
重庆市飞亚公司副总经理。
    胡玉林,男,59 岁,大学本科学历,教授级高级工程师,现任本公司董事、
长江水利水电开发总公司(湖北)董事长。曾任长江水利委员会水文局局长助理、
副局长;长江水利水电开发总公司(湖北)副总经理(主持工作)、本公司第四、
五、六届董事会董事。