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2019年11月20日 星期三

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:第七届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2014-04-17

    股票代码:600116           股票简称:三峡水利          编号:临 2014-015 号
        重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2014 年 4 月 10 日,以传真、当面送交的方式发出。会议于 2014 年 4 月 16 日在重庆办公室会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持,本次会议审议通过了以下议案:
    一、《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》;
    按照公司“立足万州、面向全国,电为主业、多元发展”的战略要求,为增加本公司装机容量,夯实电力业务,会议同意由本公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司投资 14,282 万元建设万州区新长滩电站工程项目。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》(2011 年版)等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真自查、逐项论证,监事会认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象非公开发行 A 股股票的资格。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
    本议案关联监事李磊回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
    本议案关联监事李磊回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    六、《关于非公开发行股票预案的议案》;
    本议案关联监事李磊回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    八、《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》。
    本议案关联监事李磊回避表决。
    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    以上一至八项议案均需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    特此公告
                               重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                              监   事   会
                                         二〇一四年四月十七日