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2019年11月17日 星期天

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:第七届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2013-02-02

股票代码:600116           股票简称:三峡水利         编号:临 2013-07 号
       重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
           第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2013年1月31日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第七届监事会第三次会议于公司重庆办公室会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到2人,其中陈刚监事因工作原因未参会。其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持。会议审议通过了以下议案:
    一、《公司2012年年度报告及摘要》。
    公司监事会认为:
    (1)公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;
    (2)公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项;
    (3)公司监事会提出本意见之前,未发现参与 2012 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意2票;反对:0 票;弃权:0 票。
    二、《公司2012年度监事会工作报告》。
    此议案需提交公司相关股东大会审议。
    表决结果:同意 2 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    三、《公司2012年度社会责任报告》。
    表决结果:同意 2 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    四、《公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。
    表决结果:同意 2 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    五、《公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 2 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    六、《关于公司董事 2012 年履职情况的议案》。
    经监事会核查,2012 年公司共召开 7 次董事会,公司全体董事勤勉履职,积极出席董事会,对所议事项认真分析、科学决策,并认真监督管理层的工作,维护了公司和全体股东的合法权益。
    表决结果:同意 2 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    特此公告
                              重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                             监 事 会
                                        二 O 一三年二月二日