北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:独立董事关于公司更换董事及解聘高级管理人员的独立意见

公告日期:2018-01-18

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    独立董事关于公司更换董事及解聘
        高级管理人员的独立意见
    我们作为中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称
“公司”或“北方稀土”)的独立董事,根据中国证监会、上海证券

交易所和公司《章程》的有关规定,在全面了解公司本次更换董事及
解聘高级管理人员相关资料基础上,以自身独立性和客观判断立场,
发表如下独立意见:

    我们在认真审查赵殿清先生任职资质、专业经验、工作经历等资
料后,未发现其有《公司法》、公司《章程》不得担任上市公司董事
的情形。我们认为赵殿清先生符合《公司法》、《上海证券交易所上市

公司董事选任与行为指引》和公司《章程》等规定的董事任职条件,
具备担任公司董事的能力和资格。我们同意董事会提名赵殿清先生为
公司董事会董事候选人。

    我们在认真审查张忠先生因工作原因不再担任公司总经理职务
的相关情况后,认为经公司董事长提名解聘张忠先生总经理职务,程
序合法合规,不存在无故解聘情况,同意董事会履行解聘程序。

    独立董事:

    郭晓川       钱明星      丁文江      徐万春      苍大强



                                              2018年1月17日