北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:关于董事会、监事会延期换届选举的公告

公告日期:2017-12-30

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02        编号:(临)2017—058


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   关于董事会、监事会延期换届选举的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届董事会、监事会将于2017年12月29日任期届满。鉴于新一届董
事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,为保持
相关工作的连续性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。
公司将积极推进换届选举工作进程,待条件具备后将及时履行换届选
举决策程序并履行信息披露义务。
     公司董事会、监事会换届选举完成前,公司第六届董事会、监事
会成员将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事职
责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司生产运营。
     特此公告。




                         中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                         董      事    会

                                       2017 年 12 月 30 日