北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届董事会第二十次会议决议公告

公告日期:2017-12-30

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02        编号:(临)2017—054


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)第六届董事会第二十次会议于 2017 年 12 月 29 日上
午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公
司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题:
     (一)通过《关于调整整合甘肃稀土新材料股份有限公司方案的
议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (二)通过《关于向子公司内蒙古希捷环保科技有限公司增资的
议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     特此公告。




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       董        事   会
                                      2017 年 12 月 30 日