北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:董事会审计委员会关于公司与内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签署《稀土精矿供应合同》的书面意见

公告日期:2017-10-28

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  董事会审计委员会关于公司与内蒙古包钢
    钢联股份有限公司重新签署《稀土精矿
          供应合同》的书面意见

    根据《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》、《关联
交易管理办法》等有关规定,我们对公司与内蒙古包钢钢联股份
有限公司(以下简称“包钢股份”)重新签署《稀土精矿供应合
同》关联交易事项进行了审核,形成如下书面意见:
    包钢股份排他性地向公司供应稀土精矿,为公司做强做大功
能材料及下游应用产业提供了原料支持。根据包钢股份提议,在
综合考虑稀土精矿生产成本及稀土产品市场价格走势等因素后,
与其重新签署《稀土精矿供应合同》,购买其稀土精矿,能够满
足公司生产经营原料需求。关联交易定价考虑了相关必要因素。
我们同意公司与包钢股份重新签署《稀土精矿供应合同》,按照
合同约定执行稀土精矿关联交易,并提交公司董事会、股东大会
审议批准。关联股东将在股东大会上放弃行使对该议案的表决权。

    董事会审计委员会委员:

    徐万春     郭晓川      张日辉     苍大强      王占成

                                        2017 年 10 月 27 日