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2020年03月30日 星期一

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      编号:(临)2017—046


中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  第六届监事会第十八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:“公司”
或“北方稀土”)监事会于 2017 年 10 月 17 日以书面送达和电子邮
件方式,向全体监事发出了召开第六届监事会第十八次会议的通知。
本次会议于 2017 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。公司全体监事
参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事
会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《北方稀土 2017 年第三季度报告》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签
订<稀土精矿供应合同>的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     (三)通过《关于收购封德等六名自然人持有的公司子公司包钢
天彩靖江科技有限公司 30%股权的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     监事会对公司《2017 年第三季度报告》的书面审核意见:
     监事会认为,董事会在编制、审议《2017 年第三季度报告》期
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股票代码:600111        股票简称:北方稀土
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02        编号:(临)2017—046

间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;《2017
年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,包
含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财
务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议《2017
年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
     特此公告。




                       中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                      监       事   会
                                     2017 年 10 月 28 日




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