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2020年04月01日 星期三

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届董事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-10-28

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      编号:(临)2017—045


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)董事会于 2017 年 10 月 17 日以书面送达和电子邮件
方式,向全体董事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知。本
次会议于 2017 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参
加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会
议事规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题:
     (一)通过《北方稀土2017年第三季度报告》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (二)通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签
订<稀土精矿供应合同>的议案》;
     独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,
同意公司与关联方重新签订《稀土精矿供应合同》。董事会审计委员
会对此进行了审核并发表了意见,同意此项关联交易。
     表决结果:关联董事魏栓师、张忠、杨占峰、翟文华、张日辉、
李金玲、王占成回避了表决,其他非关联董事同意7票、反对0票、弃
权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01
债券代码:143303       债券简称:17 北方 02        编号:(临)2017—045

     (三)通过《关于收购封德等六名自然人持有的公司子公司包钢
天彩靖江科技有限公司30%股权的议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (四)通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     特此公告。




                      中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                    董        事   会
                                    2017 年 10 月 28 日




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