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2020年03月30日 星期一

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2017-08-18

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01        编号:(临)2017—038


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)董事会于 2017 年 8 月 7 日以书面送达和电子邮件方
式,向全体董事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知。本次
会议于 2017 年 8 月 17 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了
会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《北方稀土2017年半年度报告》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (二)通过《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司
及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司实施债务重组的议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     特此公告。


                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       董        事   会
                                      2017 年 8 月 18 日