北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2017-07-26

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01        编号:(临)2017—032


中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  第六届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:“公司”
或“北方稀土”)监事会于 2017 年 7 月 20 日以书面送达和电子邮件
方式,向全体监事发出了召开第六届监事会第十六次会议的通知。本
次会议于 2017 年 7 月 25 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加
了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议
事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)通过《关于收购四会市达博文实业有限公司部分股权的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (三)通过《关于收购三菱商事株式会社持有的包头天骄清美稀
土抛光粉有限公司股权的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                        监       事   会
                                       2017 年 7 月 26 日