北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-07-26

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01      编号:(临)2017—031


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)董事会于 2017 年 7 月 20 日以书面送达和电子邮件
方式,向全体董事发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知。本
次会议于 2017 年 7 月 25 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加
会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《关于整合甘肃稀土新材料股份有限公司的议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
    (二)通过《关于收购四会市达博文实业有限公司部分股权的议案》;
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     (三)通过《关于收购三菱商事株式会社持有的包头天骄清美稀
土抛光粉有限公司股权的议案》;
     董事会认为,为本次收购天骄清美股权事宜提供资产评估服务的
资产评估机构根据国家有关资产评估的规定,本着独立、公正、科学
和客观的原则及必要的评估程序,对天骄清美的股东全部权益价值进
行了评估。其采用了收益法评估结果作为最终评估结论,评估依据、
重要评估参数及评估结论合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

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股票代码:600111       股票简称:北方稀土
债券代码:143039       债券简称:17 北方 01        编号:(临)2017—031

     独立董事对资产评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见。
     表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
     特此公告。




                      中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                      董      事    会
                                      2017 年 7 月 26 日




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