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2020年04月01日 星期三

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:独立董事关于公司与关联方开展物资购销贸易关联交易的事前认可及独立意见

公告日期:2017-04-28

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  独立董事关于公司与关联方开展物资购销
    贸易关联交易的事前认可及独立意见
    我们作为中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称
“公司”或“北方稀土”)的独立董事,根据中国证监会、上海证券
交易所和公司《章程》的有关规定,在了解本项关联交易资料的基础
上,以自身独立性和客观判断,发表如下意见:
    一、事前认可意见
    公司利用资金优势与关联方包钢股份、包钢矿业开展物资购销贸
易关联交易,有利于提高公司资金使用效率和效益,增加营业收
入,提高运营收益。交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司和
股东利益特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合公司整体利
益和发展需求,我们一致同意将此项关联交易提交公司第六届董事会
第十六次会议审议。
    二、独立意见
    公司根据经营发展需要与关联方开展物资购销关联交易,有利于
提高公司资金使用效率和效益,提升经营绩效。交易定价遵循市场化
原则,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
公司《章程》等规定,关联董事回避了表决。我们认为该日常关联交
易事项不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联方形成较大依
赖,关联交易对公司独立性不构成影响。我们同意公司与关联方开展
此项关联交易。
    独立董事:
    郭晓川       钱明星      丁文江      徐万春       苍大强

                                              2017年4月27日