北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01      编号:(临)2017—020


中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
  第六届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:“公司”
或“北方稀土”)监事会于 2017 年 4 月 17 日以书面送达和电子邮件
方式,向全体监事发出了召开第六届监事会第十五次会议的通知。本
次会议于 2017 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加
了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议
事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     (一)通过《2017 年第一季度报告》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)通过《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司及包钢矿业有
限公司开展物资购销贸易的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议案需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

     监事会对公司《2017 年第一季度报告》的书面审核意见:
     监事会认为,董事会在编制、审议《2017 年第一季度报告》期
间,遵守了法律、行政法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规
定;《2017 年第一季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所
的规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理

                                   1
股票代码:600111      股票简称:北方稀土
债券代码:143039      债券简称:17 北方 01        编号:(临)2017—020

成果和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议
《2017 年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
     特此公告。




                     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                    监       事   会
                                   2017 年 4 月 28 日




                               2