北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-04-15

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01      编号:(临)2017—007


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司)
监事会于 2017 年 4 月 5 日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事
发出了召开第六届监事会第十四次会议的通知。本次会议于 2017 年
4 月 14 日上午以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席了
会议,部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席邢斌先生主
持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规
则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     1、通过《2016 年度报告及摘要》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、通过《2016 年度监事会工作报告》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     3、通过《2016 年度财务决算报告》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     4、通过《2017 年度财务预算报告》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     5、通过《关于 2016 年度利润分配的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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     6、通过《关于 2016 年度日常关联交易执行和 2017 年度日常关
联交易预计的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     7、通过《2016 年度社会责任报告》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     8、通过《2016 年度内部控制评价报告》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     9、通过《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     10、通过《关于修订<北方稀土对控股子公司融资担保管理办法>
的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     11、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     12、通过《关于制定<股东回报规划(2017-2019)>的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     13、通过《关于公司会计政策变更的议案》;
     监事会对本议案发表了意见,认为公司本次会计政策变更符合
《增值税会计处理规定》,能够客观、公允地反映公司的资产状况和
经营成果。变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更是损益科目间
的调整,不涉及以前年度追溯调整,会计政策变更对公司财务状况和
经营成果不构成影响,同意公司本次会计政策变更。
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     14、通过《关于无偿受让美国 ECD/OBC 公司、GET 公司分别持有

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的内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司股权的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     15、通过《关于合资成立保险公司的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     16、通过《关于与包钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>
的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     17、通过《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署<稀土精矿
供应合同>的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     18、通过《关于拟出资设立包钢稀土产业发展基金的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     19、通过《关于修改公司<章程>的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     20、通过《关于增补及更换监事的议案》;
     公司第六届监事会股东代表监事胡治海先生、张庆峰先生,职工
代表监事赵治华先生、黄立东先生因工作变动原因及个人意愿,不再
担任监事职务;同时,按照公司《章程》的规定,公司需增补一名监
事。
     经控股股东包钢(集团)公司推荐,监事会提名银建伟先生、顾
明先生、陈建利先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(候选
人简历见附件)。公司近期将通过职工民主方式选举两名职工代表监
事,届时与股东大会选举产生的股东代表监事及留任监事共同组成公
司第六届监事会。
     由于上述监事离任后,将导致公司监事会成员人数低于法定人数

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(即 3 人),在改选出的监事就任前,原监事仍将按照法律、行政法
规和公司《章程》的规定继续履行监事职务。
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     21、通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     上述除第 7、8、13、14、15、18 项议题外,其他议题需提交公
司 2016 年度股东大会审议批准。

     监事会对公司《2016 年度报告及摘要》的书面审核意见:
     监事会认为,董事会在编制、审议公司《2016 年度报告及摘要》
期间,遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;
公司《2016 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经
营管理成果和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制
和审议《2016 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
     特此公告。




                       中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                      监       事   会
                                     2017 年 4 月 15 日




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附件:
                        银建伟先生简历
     银建伟,男,1970 年 6 月出生,1993 年 7 月参加工作,本科学
历,中共党员,高级工程师。
     1989.09--1993.07 内蒙古工学院化工设备与机械专业学生
     1993.07--1993.12   包钢焦化厂实习
     1993.12--1995.01   包钢稀土三厂四车间实习、助理工程师
     1995.01--1997.09   包钢稀土三厂机动科科员
     1997.09--2002.06   包钢稀土高科机动科科员
     2002.06--2003.10   包钢稀土高科动力分厂副厂长
     2003.10--2008.05   包钢稀土高科冶炼厂机动科第一副科长
     2008.05--2009.01   包钢稀土基建设备部副部长
     2009.01--2012.09   包钢稀土基建设备部部长
     2012.09—2015.03   包钢稀土建设部部长(副处职)
     (2008.03--2014.01 内蒙古工业大学机械工程专业学习,获工
程硕士学位)
     2015.03—2016.08   北方稀土建设部部长
     2016.08—2017.02   北方稀土集团管理部部长
     2017.02 至今       北方稀土集团管理部(审计部)副部长




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                           顾明先生简历
      顾明,男,1969 年 4 月出生,1991 年 7 月参加工作,本科学历,
中共党员,高级工程师。
      1987.08--1991.07   东北工学院有色金属冶金(稀土班)专业学

      1991.07--1992.12 包钢稀土三厂三车间技术员、助理工程师
      1992.12--1998.12   包钢稀土高科工程师室工程师
     (其间:1993.05--1994.04 国家技术监督局标准化工作者业务培
训合格证)
      1998.12--2001.03   内蒙古稀奥科公司工艺技术部工程师
      2001.03--2002.03   内蒙古稀奥科公司工艺技术部负责人、部长、
市场部部长
      2002.03--2008.06   内蒙古稀奥科镍氢动力电池市场开发部部
长(正科级)
      2008.06--2009.07   包钢稀土资源管理部部长
      2009.07--2012.09   包钢稀土(集团)公司资源管理部部长
      2012.09—2016.08   包钢稀土国贸公司副经理(副处职)
      2016.08—2017.02   北方稀土规划发展部部长
      2017.02 至今       北方稀土规划发展部副部长(副处职)




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                         陈建利先生简历
     陈建利,男,1968 年 11 月出生,1992 年 7 月参加工作,本科学
历,中共党员,正高级工程师。
     1988.09--1992.07   东北工学院稀土工程专业学生
     1992.07--1993.07   包钢稀土三厂实习
     1993.07--1993.10   包钢稀土三厂四车间技术员
     1993.10--1994.11   包头稀土院火法室助理工程师
     1994.11--1996.06   包钢稀土三厂组织部干事
     1996.06--1997.02   包钢稀土三厂四车间主任助理
     1997.02--1997.09   包钢稀土三厂七车间主任助理
     1997.09--1999.12   包钢稀土高科七车间主任助理
     1999.12--2002.05   包钢稀土高科全分离车间副主任
     2002.05--2003.10   包钢稀土高科三车间主任
     2003.10--2003.12   包钢稀土二分厂厂长
     2003.12--2008.05   包钢稀土冶炼厂总工程师
     2008.05--2011.05   包钢稀土冶炼厂厂长
     (其间:2006.03--2010.06 内蒙古工业大学工商管理专业获硕士
学位)
     2011.05—2016.11   历任包头华美稀土高科有限公司负责人、经

     2016.11—2017.02   北方稀土生产部部长(副处职)
     2017.02 至今       北方稀土生产技术部(安全环保部)副部长




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