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2020年04月01日 星期三

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第十三次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-11-08

证券代码:600111           证券简称:北方稀土              编号:2016-055



中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第六届监事会第十三次(临时)会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:“公司”
或“北方稀土”)监事会于 2016 年 11 月 1 日以书面送达和电子邮件

方式,向全体监事发出了召开第六届监事会第十三次(临时)会议的
通知。本次会议于 2016 年 11 月 6 日以通讯方式召开。公司全体监事
参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事
会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过如下议题:

     通过《关于增加 2016 年度综合授信额度的议案》;
     表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     本议题需提交公司股东大会审议批准。

     特此公告。




                         中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       监       事   会
                                      2016 年 11 月 8 日