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2020年03月30日 星期一

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2016-09-07

证券代码:600111         证券简称:北方稀土            编号:(临)2016-045



 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
   第六届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)监事会于 2016 年 8 月 26 日以书面送达和电子邮件

方式,向全体监事发出了召开第六届监事会第十一次会议的通知。本
次会议于 2016 年 9 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出
席监事 6 人,亲自出席监事 4 人。监事赵治华先生、黄立东先生因工
作原因未能参会,分别书面授权委托监事郝玉峰先生、张庆峰先生代
为行使表决权。经出席会议的监事共同推选,由监事邢斌先生主持会
议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规

则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》;

     会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,选举监事邢
斌先生为公司监事会主席。
     特此公告。


                         中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                        监    事     会
                                       2016 年 9 月 7 日