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2020年03月28日 星期六

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2016-08-19

证券代码:600111         证券简称:北方稀土           编号:(临)2016-030



 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
     第六届监事会第十次会议决议公告
     本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“北方稀土”)监事会于 2016 年 8 月 8 日以书面送达和电子邮件方

式,向全体监事发出了召开第六届监事会第十次会议的通知。本次会
议于 2016 年 8 月 18 日上午,以现场方式在公司会议室召开。会议应
参加监事 7 人,实际参加监事 5 人。监事会主席张志坚先生、监事张
庆峰先生未能参加会议,分别书面授权委托监事赵治华先生、监事白
宝生先生代为行使表决权。本次会议经与会监事一致推荐,由监事赵
治华先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监

事会议事规则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:

     (一)通过《关于更换公司监事的议案》;
     监事会主席张志坚先生因届包钢(集团)公司离岗退养年龄,日
前已向公司监事会提交辞职申请。按照《公司法》、公司《章程》的

规定,公司第六届监事会需补充一名监事。经公司控股股东包钢(集
团)公司推荐,并经公司监事会审核,监事会提名邢斌先生为公司非
职工代表监事候选人(邢斌先生简历见附件)。

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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证券代码:600111         证券简称:北方稀土        编号:(临)2016-030


     (二)通过《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     (三)通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (四)通过《关于公开发行公司债券方案的议案》;

     会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容:
     1、发行规模
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     2、票面金额和发行价格
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     3、债券期限及品种
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     4、债券利率
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     5、担保安排
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     6、募集资金用途

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     7、发行方式
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     8、赎回条款或回售条款
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     9、发行对象及向公司股东配售的安排

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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证券代码:600111        证券简称:北方稀土         编号:(临)2016-030


     10、承销方式
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     11、上市场所
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     12、公司的资信情况、偿债保障措施

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     13、股东大会决议有效期
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     (五)通过《关于开立本次发行公司债券募集资金专项账户的议
案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (六)通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (七)通过《关于合资成立新公司并建设稀土催化剂项目的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (八)通过《关于投资华宸信托有限责任公司的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     (九)通过《关于投资建设稀土医疗产业基地项目的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (十)通过《关于为部分子公司贷款提供担保的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (十一)通过《关于修改公司<章程>的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     (十二)通过《关于设立北方稀土规划发展部的议案》。

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证券代码:600111        证券简称:北方稀土             编号:(临)2016-030


     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     以上第(一)、(四)、(十)、(十一)项议题需提交公司股东大会

审议批准。


     监事会对《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》的书面审核意见:
     监事会认为,董事会在编制、审议《北方稀土 2016 年半年度报

告及摘要》期间,遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理
制度的规定;《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》内容符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息从各方面真实地反映

了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项;在提出本意见前,
没有发现参与编制和审议《北方稀土 2016 年半年度报告及摘要》的
人员有违反保密规定的行为。

     特此公告。




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                       监    事     会
                                      2016 年 8 月 19 日




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证券代码:600111       证券简称:北方稀土         编号:(临)2016-030


附件:

     邢斌,1965 年 4 月出生,1983 年 8 月参加工作,大专学历,中
共党员,高级会计师。1983 年 8 月至 1997 年 9 月历任包钢公司运输
部财务科助理会计师、会计师、副科长、科长;1997 年 9 月至 2004
年 3 月任包钢稀土财务总监;2004 年 3 月至 2006 年 2 月任内蒙古稀
奥科贮氢公司副总经理;2006 年 2 月至 2008 年 1 月任包钢稀土财务

总监;2008 年 1 月至 2012 年 9 月任包钢稀土董事、常务副总经理、
财务总监;2012 年 9 月至 2012 年 12 月任包钢稀土董事、常务副总
经理、财务总监兼包钢稀土国贸公司董事长;2012 年 12 月至 2014

年 1 月任包钢(集团)公司计划财务部部长兼稀土钢板材公司成本管
理部部长;2014 年 1 月至 2016 年 5 月任包钢(集团)公司计划财务
部部长兼包钢矿业董事。




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