北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-04-16

证券代码:600111         证券简称:北方稀土         编号:(临)2016—008



 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
     第六届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司)
监事会于 2016 年 4 月 5 日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事
发出了召开第六届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2016 年 4
月 15 日上午以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事出席了会
议,部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席张志坚先生主
持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规
则》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议通过了如下议题:
     1、通过《2015 年度报告及摘要》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、通过《2015 年度监事会工作报告》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     3、通过《2015 年度财务决算报告》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     4、通过《2016 年度财务预算报告》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     5、通过《关于 2015 年度利润分配的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     6、通过《关于 2015 年度日常关联交易执行和 2016 年度日常关
联交易预计的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
证券代码:600111        证券简称:北方稀土         编号:(临)2016—008


     7、通过《2015 年度社会责任报告》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     8、通过《2015 年度内部控制评价报告》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     9、通过《关于申请 2016 年度综合授信额度的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     10、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     11、通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准
备的会计估计变更的议案》;
     监事会对本议案发表了意见,认为公司本次会计估计变更符合
《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
的相关规定,符合公司实际情况,可以更加客观、公允地反映公司的
资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更
不存在追溯调整事项,对公司合并报表金额无影响,同意公司本次会
计估计变更。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     12、通过《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综
合利用国家重点实验室的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     13、通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     上述第 1、2、3、4、5、6、9、10、13 项议题需提交公司股东大
会审议批准。
     监事会对公司《2015 年度报告及摘要》的书面审核意见:
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     监事会认为,董事会在编制、审议公司《2015 年度报告及摘要》
期间,遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;
公司《2015 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经
营管理成果和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制
和审议《2015 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
     特此公告。




                      中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                     监     事    会
                                    2016 年 4 月 16 日