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2020年04月01日 星期三

北方稀土(600111)公告正文

北方稀土:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2015-04-03

    证券代码:600111         证券简称:北方稀土        编号:(临)2015—006中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称:公司)监事会于 2015 年 3 月 23 日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第六届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2015 年 4月 2 日上午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加监事 7 人,实际参加监事 6 人。职工监事黄立东先生因工作原因未能参会,书面授权委托职工监事赵治华先生代为行使表决权。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议题:
    一、通过《2014 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、通过《2014 年度报告及摘要》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、通过《2014 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、通过《2015 年度财务预算报告》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、通过《关于 2014 年度利润分配的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、通过《关于 2014 年度日常关联交易执行和 2015 年度日常关联交易预计的议案》;
    证券代码:600111        证券简称:北方稀土         编号:(临)2015—006
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、通过《2014 年度社会责任报告》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、通过《2014 年度内部控制评价报告》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、通过《关于向稀土院增资建设中国科学院包头稀土研发中心的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、通过《关于申请 2015 年度综合授信额度的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十一、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十二、通过《关于制定<北方稀土贷款统借统还管理办法>的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十三、通过《关于制定<北方稀土对控股子公司融资担保管理办法>的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十四、通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述第一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四项议题需经股东大会审议批准。
    监事会对公司《2014 年度报告及摘要》的书面审核意见:
    监事会认为,董事会在编制、审议《2014 年度报告及摘要》期间,遵守了法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;
    证券代码:600111      证券简称:北方稀土         编号:(临)2015—006《2014 年度报告及摘要》内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与编制和审议《2014 年度报告及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                     中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                      监    事     会
                                    2015 年 4 月 3 日