北方稀土(600111)公告正文

包钢稀土:第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2014-12-30

    证券代码:600111         证券简称:包钢稀土          编号:(临)2014—037中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议,于 2014 年 12 月 29 日下午以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 7 人,实际出席 6 人,监事张志坚先生因工作原因未能参会,授权委托监事赵治华先生代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体监事一致同意,会议由监事赵治华先生主持。
    会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》;
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,选举监事张志坚先生为公司监事会主席。
    特此公告。
                         中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                         监     事        会
                                       2014 年 12 月 30 日