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2020年03月30日 星期一

北方稀土(600111)公告正文

包钢稀土:第五届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2014-12-12

    证券代码:600111         证券简称:包钢稀土          编号:(临)2014-032内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
    第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2014 年 12 月 11 日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席张志坚先生主持。会议审议并通过了如下议题:
    一、通过《关于整合重组包头市飞达稀土有限责任公司的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、通过《关于整合重组包头市金蒙稀土有限责任公司的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、通过《关于整合重组包头市红天宇稀土磁材有限公司的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、通过《关于整合重组五原县润泽稀土有限责任公司的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、通过《关于整合重组包头市新源稀土高新材料有限公司的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、通过《关于修改公司<章程>的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述第六项议案需经股东大会审议批准。
    特此公告。
    证券代码:600111     证券简称:包钢稀土           编号:(临)2014-032
                   内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
                                  监      事      会
                                  2014 年 12 月 12 日