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2020年02月25日 星期二

云天化(600096)公告正文

云天化:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:600096             证券简称:云天化        公告编号:2018-018


                     云南云天化股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018 年 2 月 27 日
    (二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路 1417 号公司本
部会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
    有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数                                        7

其中:A 股股东人数                                                  7

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              872,946,655

其中:A 股股东持有股份总数                                872,946,655

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                             66.0632

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                       66.0632

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长张文学先生因工作原因
未能出席本次股东大会,根据《公司章程》的规定,经公司半数以上
董事推举,现场会议由公司董事李英翔先生主持,会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
       1.公司在任董事 11 人,出席 4 人,董事张文学先生、董事 Ofer
Lifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利.格雷泽)先生、
独立董事李红斌先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立
董事时雪松先生因工作原因未能出席;
       2.公司在任监事 7 人,出席 5 人,监事庞皓峰先生、监事宋玉女
士因工作原因未能出席;
       3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;总经理段文瀚先生,
副总经理李耀基先生、师永林先生、蒋太光先生、易宣刚先生列席了
会议;副总经理吴长莹先生因工作原因未能列席。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
       1.议案名称:关于修改《公司章程》的议案
       审议结果:通过
       表决情况:

股东                同意                     反对                   弃权

类型        票数        比例(%)     票数       比例(%)   票数    比例(%)

A股      872,946,655       100.0000          0      0.0000      0      0.0000

       2.议案名称:关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委
托贷款暨关联交易的议案
       审议结果:通过
       表决情况:

股东              同意                     反对                      弃权

类型       票数       比例(%)     票数        比例(%)     票数       比例(%)

A股     255,924,534      100.0000          0       0.0000            0      0.0000

     (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案     议案名称             同意              反对            弃权
序号                     票数     比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
         关于公司
         向云南云
         天化集团
         投资有限
 2                56,675,446 100.0000          0     0.0000     0        0.0000
         公司申请
         委托贷款
         暨关联交
         易的议案

     (三)关于议案表决的有关情况说明
       1.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       2.议案 1 为特别决议议案。
       3.公司控股股东云天化集团有限责任公司对议案 2 回避表决。
      三、 律师鉴证情况
       1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务

       律师:王晓东、杨杰群
       2.律师鉴证结论意见:
       本所承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果
均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未
讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有
效。
   四、 备查文件目录
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
   2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   3.本所要求的其他文件。




                                    云南云天化股份有限公司
                                           2018 年 2 月 28 日