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2020年02月17日 星期一

云天化(600096)公告正文

云天化:第七届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

公告日期:2018-02-08

  证券代码:600096           证券简称:云天化    公告编号:临 2018-011


                     云南云天化股份有限公司
    第七届董事会第二十五次(临时)会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     全体董事参与表决。
    一、董事会会议召开情况
    云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十五次(临时)会议通知于 2018 年 2 月 1 日分别以送达、传真、电子邮
件等方式通知全体董事。会议于 2018 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。
应当参加会议董事 11 人,实际参加会议董事 11 人,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<公司章
程>的议案》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 公 司 临
 2018-013号公告。
    (二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选第七届
 董事会专门委员会委员的议案》。
    根据股东方以化投资有限公司推荐,同意补选Yaniv Kabalek(扬立
 夫.卡巴莱克)先生作为第七届董事会磷酸盐业务委员会委员。
    (三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司投资
 设立全资子公司北京云天化农业科技有限公司的议案》

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    同意公司控股子公司云南云天化农业科技股份有限公司以现金
 1,000万元分期出资设立全资子公司北京云天化农业科技有限公司。
    (四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于兑现2017年
 度公司高级管理人员薪酬的议案》。
    (五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于委派子公司
 董事监事的议案》。
    同意委派曾家其先生为云南水富云天化有限公司执行董事,陈林不
在担任该公司执行董事;委派单志萍女士、武兴智先生为昆明天泰电子
商务有限公司董事,委派徐刚军先生为该公司监事;委派郑朝辉先生为
云南云天化氟化学有限公司和玉溪云天化商贸有限公司董事,李拥政先
生不再担任上述公司董事;委派宋建生先生为云南云天化农业科技股份
有限公司和吉林云天化农业发展有限公司董事,李拥政先生不再担任上
述公司董事;委派陈光明先生为天驰物流股份有限公司监事,张晓燕女
士不再担任该公司监事。
    (六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<公司“三
 重一大”决策管理制度>的议案》。
    (七)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司向云南云
 天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事张
 文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避了该项议案的表决。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 公 司 临
 2018-014号公告。
    (八)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2018年
第二次临时股东大会的议案》
    详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 公 司 临
 2018-015号公告。


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特此公告。


                 云南云天化股份有限公司
                            董事会
                        2018 年 2 月 8 日




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