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2019年12月10日 星期二

易见股份(600093)公告正文

易见股份:第七届监事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-12-07

 证券代码:600093           证券简称:易见股份          公告编号:2017-082
 债券代码:136492           债券简称:16 禾嘉债
 债券代码:135404           债券简称:16 禾嘉 01

                  易见供应链管理股份有限公司
             第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会
 议于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事 3 名,实参会监
 事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事逐项
 审议表决通过了以下议案:

     一、审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》;

     本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定,本次
 关联交易是为了共同开发以物联网为基础的智能物流业务,利用智能物流与供应
 链管理的协同性,促进公司发展智慧供应链业务,严格遵守“公平、公正、公开、
 自愿”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的
 情形,不会对公司独立性产生影响。

     表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于控股子公司股权质押的议案》。

     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     特此公告。

                                                 易见供应链管理股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                       二〇一七年十二月七日